外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成几类：（）A.A.B两类B.A.B.C三类(正确答案)C.A.B.C.D四类D.A.B.C.D.E五类
贸易便利化试点银行在确保交易真实、合法，符合合理性和逻辑性的基础上，可为本行试点企业实施以下便利化措施。单笔等值（）以上的退汇日期与原收、付款日期间隔在（）以上或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务，可在银行直接办理，免于到所在地外汇局办理登
A类企业办理单笔等值5万美元（含）以下的货物贸易项下退汇日期与原收款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的，还需审核外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。A.正确B.错误正确答案：B
外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对C类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理。A.正确B.错误正确答案：B
企业集团实行集中收付的，应由主办企业到所在地外汇局办理开户登记手续。A.正确B.错误正确答案：A
企业将出口收入存放境外应当具备下列条件：（）A.具有出口收入来源，且在境外有符合本细则规定的支付需求(正确答案)B.近两年无违反外汇管理规定行为(正确答案)C.有完善的出口收入存放境外内控制度(正确答案)D.外汇局规定的其他条件(正确答案)
在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，外汇局可采取下列一种或多种方式，对相关金融机构实施现场核查：（）A.要求被核查金融机构提交相关书面材料(正确答案)B.约见被
在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，外汇局可采取哪些措施，对相关金融机构实施现场核查：（）A.要求被核查金融机构提交相关书面材料(正确答案)B.约见被核查金融机
银行对办理B.C类企业收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出手续时，资料审核要求及办理流程一致。A.正确B.错误正确答案：B答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第三十四条，B类企业在分类监管有效期
经外汇局批准后，货物贸易外汇收支企业名录登记为B类的企业出口收入可以存放境外。A.正确B.错误正确答案：B答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第三十四条，B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照本指引第十一条和下
B.C类企业分类监管有效期届满，外汇局系统将自动调整分类结果。A.正确B.错误正确答案：B答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第三十三条，B.C类企业分类监管有效期届满或申请调整分类等级时，外汇局应对其在分类监管有效期内或降级
外汇局可将资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业直接列为B类企业。A.正确B.错误正确答案：B答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第三十一条，外汇局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送《国家外汇管
企业一旦被认定为B.C类企业，分类监管有效期内分类评级不能进行调整。A.正确B.错误正确答案：B答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第三十二条，对降级满3个月（含），同时满足下列条件的，企业可申请调整分类等级。第三十三条，B.
企业在外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料，外汇局可将其列为C类企业。A.正确B.错误正确答案：B答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第二十八条，存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为B类企业：
阻挠或拒不接受外汇局核查，或向外汇局提供虚假资料的企业，外汇局可将其列为C类企业。A.正确B.错误正确答案：A答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第二十九条，存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业：（一）近12个月受
B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的，外汇局可将其列为C类企业。A.正确B.错误正确答案：A答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第二十九条，存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类
企业近6个月受到外汇局处罚且情节严重的，外汇局可将其列为C类企业。A.正确B.错误正确答案：B答案解析：《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第二十九条，存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业：（一）近12个月受到外汇局处罚且情
对同一笔离岸转手买卖收支日期间隔超过90天（不含）且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元（不含）的业务，企业应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起60天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期
对C类企业货物贸易外汇收支业务，下列哪些说法是错误的？A.C类企业如要办理90天以上（不含）的延期付款、托收业务，需事前向所在地外汇局申请取得资格(正确答案)B.经外汇局批准，企业可成为跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业(正确答案)C.
C类企业在分类监管期内，下列哪些业务需要向所在地外汇局报送信息？A.预收货款、预付货款(正确答案)B.90天以上（不含）的预收货款、预付货款C.90天以上（不含）的延期收款、延期付款D.30天以上（不含）的延期收款、延期付款(正确答案)答案