江苏舜天股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告(江苏舜天股份有限公司地址)

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2022-004

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2022年3月25日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第七次会议通知，会议于2022年3月29日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于提名包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司独立董事陈志斌先生已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需增补一名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司本次董事会会议决议提名包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

包文兵先生简历：1961年1月生，硕士研究生，现任江苏弘业股份有限公司独立董事，曾任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授、澳门科技大学兼职教授，长期从事投资理论与资本市场研究，曾参与或独立承担国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委及企业课题十多项，在国内核心期刊及国际会议发表论文三十余篇。

包文兵先生已于2002年6月经中国证监会培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。包文兵先生的候选独立董事资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。

详见临2022-005《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件：

1、独立董事关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见；

2、关于提名包文兵先生的《独立董事提名人声明》；

3、《独立董事候选人（包文兵）声明》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年三月三十日

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2022-005

江苏舜天股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日14点30分

召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上全部议案均已刊登于2022年3月30日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年4月12日（9：00-17：30）；

2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；

3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

六、其他事项

（一）现场参会注意事项

与会股东交通及食宿费用自理。

鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守疫情防控相关规定和要求，公司将按照当地政府疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

（二）联系方式

联系人：卢森；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏舜天股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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