反诈知识竞赛题库及答案（76题）

对(正确答案)

错

65、有关单位和个人对依照本法作出的行政处罚和行政强制措施决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

对(正确答案)

错

66、银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系，重点关注超出正常需求的大量开户行为。

对(正确答案)

错

67、反电信网络诈骗工作的首要和根本目标是保护人民群众的财产安全，守住“钱袋子”。

对(正确答案)

错

68、电信网络诈骗通常是针对不特定人，按照实现设定好的诈骗脚本，利用掌握的一些公民个人信息，采取广撒网方式在线上实施诈骗活动。

对(正确答案)

错

69、反电信网络诈骗工作的基本原则是坚持以人民为中心，统筹发展和安全。

对(正确答案)

错

70、反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利，为阻截异常开户行为提供法律支撑。

对(正确答案)

错

71、因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至五年以内不准其出境，并通知移民管理机构执行。

对

错(正确答案)

72、公安部门应牵头建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。

对

错(正确答案)

73、对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者停止有关业务等必要的防范措施。

对

错(正确答案)

74、银行业金融机构开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息、等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息经客户授权，可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

对(正确答案)

错

75、银行业金融机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的，情节严重的情节严重的，处五万元以上五十万元以下罚款。

对

错(正确答案)

76、个人非法买卖自己的银行卡给犯罪集团，应该按照《反电信网络诈骗法》规定，由公安机关没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十日以下拘留。

对

错(正确答案)

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