优质便利双百行知识竞赛题库及答案（120题）

A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查(正确答案)

B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料(正确答案)

C、B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准(正确答案)

D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚(正确答案)

117.对于存在下列哪些情况的企业，银行应逐笔在系统中对企业加注相应标识，企业的标识信息通过系统向全国银行开放：（）

A、未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的(正确答案)

B、涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的(正确答案)

C、涉嫌使用虚假报关信息的(正确答案)

D、其他需加注标识的情况(正确答案)

118.办理服务贸易境内外汇划转业务，由划付方金融机构按规定审查并留存交易单证，下列对应正确的是：（）

A、境内机构向国际运输或国际运输代理企业划转运费及相关费用：发票(正确答案)

B、对外承包工程项下总承包方向分包方划转工程款：相关费用单证或者费用清单

C、服务外包项下总包方向分包方划转相关费用：分包合同和发票(正确答案)

D、境内机构向个人归还垫付的公务出国项下相关费用：发票

119.符合条件审慎合规的银行为信用良好的境内机构办理服务贸易外汇收支时，可根据（）展业原则办理。

A、了解客户(正确答案)

B、了解业务(正确答案)

C、尽职审查(正确答案)

D、审慎管理

120.银行办理新型离岸国际贸易业务时，以下哪些措施符合规定（）。

A、建立新型离岸国际贸易内控制度(正确答案)

B、动态实施客户风险分级评定(正确答案)

C、按照“实质重于形式”的要求自主决定审核交易单证的种类(正确答案)

D、实施事后监测管理(正确答案)

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