优质便利双百行知识竞赛题库及答案（120题）

对

错(正确答案)

101.外汇局对下列哪些企业实施重点监测：（）。

A、贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配情况超过一定范围的(正确答案)

B、贸易信贷余额或中长期贸易信贷发生额超过一定比例的(正确答案)

C、经专项监测发现其他异常或可疑的(正确答案)

D、虚报企业营收进行偷税漏税的

102.外汇局实施现场核查可采取下列哪些方式：（）。

A、要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料(正确答案)

B、约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人(正确答案)

C、现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料(正确答案)

D、其他必要的现场核查方式(正确答案)

103.对B、C类企业的贸易外汇收支，在哪些方面实施审慎监管：（）

A、单证审核(正确答案)

B、业务类型(正确答案)

C、办理程序(正确答案)

D、名录登记

E、结算方式(正确答案)

104.名录内企业发生下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销：（）

A、区内企业已办理保税监管区域外汇登记注销手续(正确答案)

B、连续两年未发生贸易外汇收支业务(正确答案)

C、外汇局对企业实施现场核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系(正确答案)

D、外汇局认定的其他情况(正确答案)

105.企业将出口收入存放境外应当具备下列条件：（）

A、具有出口收入来源，且在境外有符合本细则规定的支付需求(正确答案)

B、近两年无违反外汇管理规定行为(正确答案)

C、有完善的出口收入存放境外内控制度(正确答案)

D、外汇局规定的其他条件(正确答案)

106.对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查：（）

A、任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度50%以上(正确答案)

B、任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值(正确答案)

C、单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次(正确答案)

D、转口贸易收支差额占支出比率大于20%(正确答案)

107.外汇局对需现场核查的企业，应制发《现场核查通知书》，并可采取下列哪种方式实施现场核查：（）

A、要求被核查企业提交相关书面材料(正确答案)

B、入驻企业进行业务检查

C、约见被核查企业法定代表人或其授权人(正确答案)

D、现场查阅、复制被核查企业的相关资料(正确答案)

108.在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，外汇局可采取下列一种或多种方式，对相关金融机构实施现场核查：（）

A、要求被核查金融机构提交相关书面材料(正确答案)

B、约见被核查金融机构负责人或其授权人(正确答案)

C、现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料(正确答案)

D、外汇局认为必要的其他现场核查方式(正确答案)

109.符合下列哪些条件的经常项目交易，境内机构可以收取外币现钞，但应在银行办理结汇：（）

A、银行汇路不畅的经常项目交易(正确答案)

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