银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时,应当查询企业的(),按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时,应当查询企业的(),按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
A.可收汇额度
B.名录信息
C.名录信息与分类信息(正确答案)
D.外汇登记证
答案解析:《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第十一条,企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则和本指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
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