对于低风险客户,我行采取简化管理措施,包括但不限于:()。
对于低风险客户,我行采取简化管理措施,包括但不限于:()。
A.在合作业务协议中,明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责(正确答案)
B.至少每两年以发放调查问卷的形式开展一次重新身份识别(正确答案)
C.在业务合作过程中,持续开展代理清算交易监测,及时评估风险状况
★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!
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A.在合作业务协议中,明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责(正确答案)
B.至少每两年以发放调查问卷的形式开展一次重新身份识别(正确答案)
C.在业务合作过程中,持续开展代理清算交易监测,及时评估风险状况
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